Mới đây, luật sư H (Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam) đã trình báo Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh TP.HCM và cung cấp các chứng cứ về việc mình bị lừa mất gần nửa tỉ đồng vì tin lời kẻ giả mạo nhân viên thuế.
Theo trình báo của ông H, vợ ông (bà S) là giám đốc công ty M, còn ông là người phụ trách kế toán của công ty M; số điện thoại của ông đăng ký thuế tại cơ quan thuế quận Bình Tân.
Đề nghị khởi tố kẻ lừa đảo
Trong đơn tố cáo và trình báo, ông H đề nghị khởi tố NNH, MVT, LĐK về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường thiệt hại cho ông.
Cạnh đó, ông H cũng đề nghị phong tỏa tài khoản của MVT, LĐK và báo cho nhà mạng khóa các số điện thoại liên quan nhằm giúp cho người dân tránh được những kẻ xấu lừa đảo, cũng như răn đe những người đang thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân qua mạng.
Trưa 6-4-2025, có số lạ gọi đến số máy của ông H giới thiệu là Hậu ở đội thuế quận Bình Tân, sẽ hỗ trợ cập nhật số tài khoản trên hệ thống cơ quan thuế.
Đến trưa cùng ngày, sau khi ông H kết bạn zalo với Hậu thì Hậu gửi cho ông H file PDF Nghị định 180/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, bảng chụp thông tin về thuế của công ty M...
Đến chiều cùng ngày, Hậu nói ông H dùng điện thoại để Hậu hướng dẫn đăng nhập thông tin của công ty M trên trang web, lấy giấy đăng ký kinh doanh công ty M, CCCD của ông H và vợ để quay cho Hậu chụp hình lại.
Hậu nói ông H gắn SIM số điện thoại đã đăng ký tài khoản tại ngân hàng A vào điện thoại. Sau đó, Hậu chỉ cho ông H cập nhật số tài khoản A trên một trang web. Sau khi cập nhật xong, một lát sau điện thoại hiện xác thực khuôn mặt, Hậu liền nói ông H đưa máy vào chụp hình khuôn mặt để xác thực.
Hậu tiếp tục hướng dẫn ông H thực hiện như vậy với số tài khoản khác của ông. Vợ ông H cũng nhiều lần chuyển tiền cho ông theo hướng dẫn như trên của Hậu.
Tiếp đến, Hậu nói cần phải chứng minh nguồn vốn điều lệ của công ty bằng cách nộp tiền vào kho bạc nhà nước hoặc ký quỹ vào tài khoản của ông H 10% vốn điều lệ. Hậu nói bà S đã chuyển 200 triệu đồng rồi, giờ chuyển thêm 200 triệu đồng nữa.
Ông H nói không còn tiền thì Hậu nói ông H đi mượn, phần còn thiếu Hậu sẽ cho mượn...
Tin lời, từ đây ông H liên tục mượn tiền chuyển vào tài khoản và chụp màn hình gửi cho Hậu. Đến lúc sực tỉnh, ông H mở app ngân hàng để xem thì bị báo sai mã.
Đến gần 20 giờ cùng ngày, ông H gọi cho tổng đài ngân hàng kiểm tra tài khoản thì mới biết tổng cộng 380,06 triệu đồng đều đã được chuyển đến hai tài khoản (có số tài khoản rõ ràng) ở hai ngân hàng, tên chủ tài khoản là MVT và LDK.
Đến sáng 7-4-2025, ông H gọi cho tổng đài ngân hàng thì mới biết số tiền 3,1 triệu trong tài khoản và số tiền 50 triệu trong tài khoản vay qua app cũng đã bị chuyển đến tài khoản MVT.
Người có học thức cao vẫn bị lừa
Giữa muôn trùng vây của các phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi của bọn lừa đảo qua mạng, thì những người có học thức cao vẫn trở thành nạn nhân nếu mất cảnh giác.
Đơn cử như tháng 6 vừa qua, luật sư Trịnh Công Minh bị kẻ xấu lừa đảo gần nửa tỉ đồng vì tin lời "đứa con gái bên Mỹ".
Kẻ gian lập Facebook giả con gái, con rể của ông Minh đang ở bên Mỹ và nói "con đang làm thêm dịch vụ ngoại hối; nhờ ba chuyển tiền cho gia đình khách giúp, tiền trả lại cho ba sẽ vào tài khoản của ba sau". Cứ thế trong vòng 6 tiếng đồng hồ từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, ông Minh bị dẫn dắt, bị thúc ép mượn tiền bạn bè để chuyển tiền nhiều lần cho kẻ gian.
Do thương con và mong hỗ trợ cho công việc của con được thuận lợi nhất, ông Minh đã sập bẫy và bị kẻ gian chiếm đoạt 488 triệu đồng.
Trường hợp khác là ông Nguyễn Trí Hiếu (Việt kiều Mỹ, tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, chuyên gia tài chính - ngân hàng độc lập) bị các hacker tấn công tài khoản ngân hàng và rút mất gần 500 triệu đồng.
Theo ông Hiếu, ông mở một tài khoản tại ngân hàng với số tiền 457 triệu đồng. Nhóm hacker đã thu thập thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại của ông rồi mạo danh ông liên hệ với ngân hàng, yêu cầu thay đổi mật khẩu tài khoản.
Sau đó, bằng cách nào đó, tin nhắn OTP xác minh việc đổi mật khẩu ngân hàng gửi vào số điện thoại của ông Hiếu lại được chuyển đến điện thoại của nhóm hacker, ông Hiếu hoàn toàn không nhận được. Chính vì vậy, nhóm lừa đảo đã dễ dàng thâm nhập vào tài khoản ngân hàng của ông, đổi mật khẩu và thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
