Công an tỉnh Đồng Nai thông phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều tỉnh, thành vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo với hàng chục ngàn nạn nhân.
Theo ban chuyên án, đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm người hoạt động lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo (MTC - Matrix Chain) lôi kéo nạn nhân ở nhiều tỉnh trên cả nước. Nhóm này tổ chức các buổi sự kiện quảng bá theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực từ Bắc vào Nam.
Xác định đây hoạt động của nhóm tội phạm có tổ chức, rất phức tạp do đó Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo và giao Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội lập chuyên án để triệt phá.
Ngày 19-5, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an tỉnh phối hợp Cục C02 (Bộ Công an); công an các tỉnh gồm: TP. Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt bắt giữ khám xét nơi ở, làm việc của các nghi phạm giữ vai trò cầm đường dây lừa đảo có tổ chức này.
Các nghi phạm bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, thường trú TP. Hà Nội), Hồ Long Trí (50 tuổi, trú tại TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, trú tại Bình Định) và Thân Văn Hiệp (trú tại Đồng Nai). Ngoài ra, công an triệu tập số các người giúp sức để làm việc.
Bước đầu các nghi phạm khai nhận, đầu năm 2023, Nguyễn Quốc Hùng mua phần mềm Dự án tiền ảo có tên Matrix Chaine giá khoảng 520 triệu đồng. Sau đó Hùng bàn tính với Nga góp vốn. Hùng và Nga lôi kéo người chơi là xây dựng hệ thống, giao quyền cho những người quản lý khu vực và quảng bá đồng tiền MTC.
Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.
Hùng và Nga tổ chức đào tạo nhóm “người dẫn đầu” và sự kiện quảng bá trên các hội, nhóm trên mạng xã hội với cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỉ đồng).
Số tiền chiếm đoạt được ngoài chi cho người quản lý khu vực số còn lại Hùng và Nga mua bất động sản.
Theo lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và sự phối hợp của Công an các tỉnh, thành phố.
Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, không quản ngày đêm, qua gần 200 ngày truy xét, bám sát mọi hoạt động của nhóm tội phạm để triệt phá truy bắt kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.
